До 1 февраля латвийские банки обязаны передать в Службу госдоходов (VID) информацию о счетах клиентов, чьи обороты превышают установленные лимиты. Налоговые органы проверяют, не расходуют ли граждане Латвии больше средств, чем зарабатывают официально. Портал Delfi выяснил, кто из жителей должен быть готов к запросам от VID, какие данные банки передают автоматически и что делать в случае получения уведомления о необходимости объяснить источник своих средств.
Банки и платежные системы ежегодно до 1 февраля предоставляют VID данные о резидентах Латвии, то есть тех, кто проживает в стране более 183 дней в году или имеет постоянное место жительства. В зону риска попадают и те, кто уехал, но не уведомил об этом, продолжая получать средства на свои счета. Согласно статье 22.3 закона «О налогах и пошлинах», такие отчеты обязательны.
Важно знать, какие именно данные передают банки, как VID выявляет потенциальных нарушителей, и что происходит, если ваши обороты превышают доходы. Также стоит учесть, как рассматриваются переводы между родственниками и что делать с наличными средствами.